Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ООО «Колыма». | версия для печати |
Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении ООО «Колыма», то есть действия (бездействие), повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Судом установлено, что ООО «Колыма» в период с 01 сентября 2023 года по 31 мая 2023 года осуществляло продажу драгоценных металлов, золота в слитках АКБ «Алмазэргиэнбанк». Было совершено 17 операций продажи золота, но ООО «Колыма» не направил сообщения об этом в ФЭС 1-ФМ. Факт совершения правонарушения и вина ООО «Колыма» в совершении административного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами и иными документами. Постановлением суда ООО «Колыма» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило, может быть обжалован в Верховный суд Республики Саха (Якутия).
Отдел по организационно-правовому обеспечению деятельности суда
|